Par Frédéric Crotta
100 jours de solitude pour le juge espagnol José-Louis Calama. Le juge d’instruction du tribunal de Madrid attend toujours les réponses des autorités judiciaires de trois pays européens : la France, les Pays-Bas et le Luxembourg, dans une affaire très sensible aux répercussions internationales, connue sous le nom de scandale « 1Malaysia Development Berhad » ou 1MDB. Les autorités policières et judiciaires de 13 pays, dont la France, sont mobilisées pour faire la lumière sur le « casse du siècle », mais elles semblent prendre leur temps.
Il y a trois mois, le juge espagnol a envoyé une demande d’entraide afin d’interroger le milliardaire émirati, Khadem Al-Qubaisi. Le juge veut savoir comment l’homme d’affaires, KAQ pour ses amis, a pu blanchir des milliards du fonds étatique malaisien 1MDB via l’Espagne.
Ce fonds a été créé à l’origine pour développer l’économie de la Malaisie, en utilisant l’épargne des petits épargnants malaisiens. En réalité, 1MDB n’a servi qu’à gonfler les comptes bancaires du Premier ministre malaisien de l’époque, Najib Razak, de son partenaire commercial chinois Jho Low et de Khadem Al-Qubaisi, un milliardaire des Émirats arabes unis. Une affaire considérée comme l’arnaque du siècle.
Personnalités à l’honneur
Quelque 4,5 milliards de dollars ont été détournés entre 2009 et 2014. L’ancien Premier ministre malaisien avait créé une joint-venture entre le fonds souverain malaisien et l’Arabie saoudite. En réalité, l’idée était de se remplir les poches grâce à de faux investissements dans l’industrie pétrolière.
Quand, en 2014, les médias ont commencé à s’intéresser à ce dossier, lancé par les révélations d’un banquier suisse, les Saoudiens sont descendus dans la rue. Mais les gérants du fonds malais ont persisté, signé et continué à remplir leurs comptes bancaires. Un nouveau partenaire est apparu, l’IPIC, l’un des plus grands fonds souverains au monde, financé par Abu Dhabi.
A la tête de cette énorme puissance économique se trouve Khadem Al-Qubaisi. Homme d’affaires proche de Sheikh Mansour, vice-Premier ministre des Émirats arabes unis, KAQ a dirigé les opérations de détournement de fonds : entre 2012 et 2013, avec Jho Low, KAQ a détourné plus de 3 milliards de dollars du fonds 1MDB.
Comment? Simplement en transférant l’argent vers des paradis fiscaux via des comptes d’entreprises en leur nom propre.
Cet argent a éclaboussé de nombreuses célébrités du monde entier. Ainsi que des politiciens de haut rang. Une enquête a été ouverte pour déterminer si les millions détournés ont servi à financer les campagnes électorales de Barak Obama et de Donald Trump, entre autres.
Le braquage du siècle
Ce « braquage du siècle » a éclaté en 2016 et s’est transformé en scandale. La découverte du braquage de 1MDB a également mis en lumière les agissements de certains des plus grands noms de la haute finance. Plusieurs institutions financières ont été soupçonnées de complicité, poursuivies pour blanchiment d’argent et condamnées. Falcon Private Bank et BSI (Banca Svizzera Italiana) ont fermé leurs portes et UBS a été sanctionnée par la justice suisse. Il en va de même pour la banque luxembourgeoise Edmond de Rothschild, sans oublier l’un des plus grands noms de Wall Street, Goldman Sachs, qui a levé 6,5 milliards de dollars en organisant l’émission de fausses obligations pour le compte de 1MBD. En conséquence, Goldman Sachs, qui a été grassement payé pour ses services, a été condamné à près de 6 milliards de dollars. Le grand patron de l’époque est radié du barreau à vie et interdit de toute activité boursière.
En France aussi
La justice française est également concernée. Le parquet national financier (PNF) a ouvert une information judiciaire au printemps 2017 et mis sous séquestre l’empire immobilier de la KAQ. Entre 2009 et 2015, le milliardaire d’Abu Dhabi avait fait son shopping dans le sud de notre pays et réalisé de belles acquisitions. Le PNF suppose qu’avec l’argent détourné de 1MDB, KAQ a acquis sept villas ou appartements à Saint-Tropez, un ensemble résidentiel et commercial sur la Croisette à Cannes, deux résidences de standing à Ramatuelle et deux immeubles de l’avenue d’Iéna à Paris. Entre 130 et 150 millions d’euros ont été saisis par la justice.
90 millions d’euros en 24 heures
En 2016, juste avant son arrestation et son incarcération, KAQ réalise un dernier coup de maître en Espagne. En tant que PDG de l’IPIC, il contrôle la compagnie pétrolière espagnole Cepsa, dont le siège social est situé à Madrid, dans un bâtiment conçu par l’architecte Norman Foster, la Tour Cepsa. . Grâce à un prêt de 400 millions d’euros accordé par Bankia à la société néerlandaise Muscari, dont KAQ était actionnaire, il rachète la Tour et la revend… 24 heures plus tard avec un bénéfice de 90 millions d’euros.
Politique et diplomatie
En 2018, la justice espagnole a ouvert une enquête sur des soupçons de blanchiment d’argent. Et a confié l’affaire au juge Calama du parquet anti-corruption. Après avoir auditionné les banquiers espagnols, ce juge courageux voudrait interroger six banquiers français, luxembourgeois et néerlandais, mais selon des sources judiciaires madrilènes, aucune de ses demandes d’entraide européenne n’a pour l’instant reçu de réponse des trois pays sollicités. .
Selon nos informations, le PNF a confirmé que l’enquête visant l’ancien patron du fonds souverain d’Abu Dhabi est toujours ouverte en France, mais le parquet n’a pas connaissance de la requête espagnole. Il en va de même pour le Luxembourg.
Il semble que la haute politique et la diplomatie s’immiscent dans cette affaire, ce qui illustre la lenteur de la coopération internationale entre magistrats. Mais c’est sans compter sur l’obstination de ce juge espagnol connu pour son intégrité et sa patience. C’est le même magistrat qui enquête sur l’affaire Pegasus, une affaire de cyber-espionnage ultra-sensible.
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